Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2023
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров.
Заочное голосование.
15.06.2022. Бюллетени принимались по адресам:
- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.
- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.
Кворум- 83,18%
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2022 году, в т.ч. объявление дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Аудитора Общества на 2023 год.
6. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
Формулировка решения по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 11 816 236 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 873 196 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов52 026 807019 286
% от принявших участие в собрании99,762%0%0,037%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 104 612
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №2:
Распределить прибыль Общества за 2022 г. следующим образом: направить на выплату дивидендов 218 299 тысяч рублей; выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 2,8141 рубля на одну обыкновенную акцию выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F и на одну привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года; оставить в распоряжении Общества 654 897 тысяч рублей, из них зарезервировать 100 000 тысяч рублей для работ по восстановлению жилья и инфраструктуры на новых территориях.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов51 964 2730135 003
% от принявших участие в собрании99,643%0%0,259%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 429
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №3:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1.Ефремов Николай Борисович
2.Махров Михаил Арсентьевич
3.Мозголин Борис Сергеевич
4.Носов Виктор Алексеевич
5.Поляков Виктор Викторович
6.Поморцев Александр Дмитриевич
7.Семенюк Павел Николаевич
8.Шпетер Александр Карлович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1.Ефремов Николай Борисович54 027 035
2.Махров Михаил Арсентьевич35 093 723
3.Мозголин Борис Сергеевич2 633 407
4.Носов Виктор Алексеевич34 818 113
5.Поляков Виктор Викторович45 718 785
6.Поморцев Александр Дмитриевич51 404 216
7.Семенюк Павел Николаевич31 747 738
8.Шпетер Александр Карлович105 639 378
Итого голосов, отданных «За»:361 082 395
«Против»:0
«Воздержался»:0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:3 972 540
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:
1.Ефремов Николай Борисович
2.Махров Михаил Арсентьевич
3.Носов Виктор Алексеевич
4.Поляков Виктор Викторович
5.Поморцев Александр Дмитриевич
6.Семенюк Павел Николаевич
7.Шпетер Александр Карлович
Формулировка решения по вопросу №4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:
1.Семенова Светлана Александровна
2.Федорова Инесса Николаевна
3.Фонденко Виктория Викторовна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Семенова Светлана Александровна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов17 721 3563 205 25919 286
% от принявших участие в собрании84,087%15,209%0,091%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 129 158
Кандидат: Федорова Инесса Николаевна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов17 726 6153 200 00019 286
% от принявших участие в собрании84,112%15,184%0,091%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 129 158
Кандидат: Фонденко Виктория Викторовна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов17 719 0193 205 25921 623
% от принявших участие в собрании84,076%15,209%0,102%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 129 158
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Семенова Светлана Александровна
2.Федорова Инесса Николаевна
3.Фонденко Виктория Викторовна
Формулировка решения по вопросу №5:
Назначить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество «Аудитсистема».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов52 079 990019 286
% от принявших участие в собрании99,864%0%0,037%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 429
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №6:
Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии – 18 000 тыс. рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов48 588 9453 200 000310 331
% от принявших участие в собрании93,170%6,136%0,595%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 429
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Имели право и приняли участие в собрании владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, зарегистрированных 16.07.2002 г.
Протокол №34 составлен 20 июня 2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер
3.2. Дата: 22.06.2023